Chelovek_v_chernom
1
All posts from Chelovek_v_chernom
  Chelovek_v_chernom in Chelovek_v_chernom,

ЦБ уличил трейдеров в манипулировании акциями «Магнитки» (Охота на ведьм началась)

Они нечестно заработали 79,5 млн рублей, но три четверти этой суммы проиграли на рынке

Регулятор уличил двух сотрудников «ММК-финанс» в манипулировании рынком акций и облигаций в 2015–2016 гг., рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Трейдеры Данил Шейнин и Ирина Мулявко заработали на недобросовестных операциях порядка 89 млн руб., большую часть – 79,5 млн – на акциях Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Правда, 3/4 этой суммы Шейнин и Мулявко потеряли на попытках торговать акциями ММК на рынке. Еще 9,5 млн руб. они заработали на сделках с 38 выпусками облигаций, в том числе «Башнефти», Бинбанка, «Газпрома», «Открытие холдинга», Московского кредитного банка и Россельхозбанка. «Фактическая прибыль злоумышленников составила 22,5 млн руб., большая часть денег была проиграна на неэффективных операциях», – отметил Лях.

ЦБ обратил внимание на сделки «ММК-финанс», потому что она является маркетмейкером бумаг материнской компании: разница между котировками покупки и продажи оказалась слишком велика. Обычно она находится на уровне 0,3%, но в данном случае достигал 0,6–4%, объяснил Лях.

Зарабатывали напарники, по словам Ляха, так: Мулявко открыла личный брокерский счет в сторонней компании, а Шейнин выставлял встречные заявки – «ММК-финанс» покупала у Мулявко акции Магнитки по более высоким ценам, чем продавала, и наоборот. Рыночных сделок не было, все они проходили в основном между маркетмейкером и физлицом, отметил Лях, добавив, что такие заявки искусственно меняли котировки бумаг ММК.

В случае с облигациями трейдеры скупали бумаги с рынка, а потом продавали их по завышенной цене своему работодателю.

«Предварительно установлено, что всю заработанную сумму Мулявко передала Шейнину», – сказал Лях. Были ли они парой, он не уточнил. Действия трейдеров подпадают под определение «манипулирование рынками ценных бумаг» и ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы, заключил он.

Еще один манипулятор

В октябре ЦБ уличил трейдера банка «Ак барс» Артема Люлинского в манипулировании рынком. В течение пяти лет он скупал на рынке акции компаний, а потом продавал их на 2,5–4% выше рыночной цены банку «Ак барс». За это время он заработал 77 млн руб.

ММК и «ММК-финанс» уже подали заявление в Следственный комитет, добавила пресс-служба ЦБ.

Внутренняя проверка «ММК-финанс» выявила, что два сотрудника, пользуясь инсайдерской информацией, совершали сделки с использованием личного брокерского счета. Это является грубым нарушением положений о коммерческой тайне и об инсайдерской информации, подтвердил представитель «ММК-финанс». Оба были отстранены от выполнения своих обязанностей и впоследствии уволены, компания направила заявление о возбуждении уголовного дела.

Предварительные оценки «ММК-финанс» нанесенного ущерба «значительно ниже цифр, указанных в ряде сообщений», подчеркнул ее представитель.

Связаться с Шейниным, Мулявко или их представителями не удалось.

https://www.vedomosti.ru/finan...


Банк России выявил еще один крупный случай манипулирования рынком, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 2011 по 2016 г. трейдер банка «Ак барс» Артем Люлинский совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком.

В течение пяти лет Люлинский использовал следующую схему. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и была доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза». Впрочем, пока точная сумма ущерба для банка неизвестна.

Таким образом Люлинский торговал акциями 32 компаний, рассказал Лях. Среди этих бумаг - акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла», «Роснефти», МТС, «Новатэка» и «Мечела». При продаже акций по схеме Люлинского цена бумаг была выше рыночной на 2,5-4%, однако объемы операций были большими и тем самым трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время, рассказал Лях. Размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, добавил он.

Сделки трейдера «Ак барса» Артема Люлинского заключались на невыгодных для банка условиях, точный размер ущерба от его действий пока уточняется, сообщил представитель банка. Вместе с тем этот ущерб и полученный Люлинским доход от сделок достаточен для того, чтобы рассматривать его действия в рамках уголовного законодательства, добавил он.

Люлинский не в первый раз попадает в поле зрения ЦБ. В июле 2015 г. он совершал операции с акциями «Нижнекамскнефтехима» с использованием инсайдерской информации, однако уволен был только в 2017 г. Материалы для уголовного дела, касающегося манипулирования рынком, ЦБ сейчас передает в Следственный комитет Татарстана. За сделки Люлинскому грозит уголовный срок, констатировал Лях. По его словам, Люлинский начал свою карьеру именно в «Ак барсе», однако это не помешало ему «обобрать» работодателя.

Случай трейдера банка «Ак барс» - второй из крупнейших на российском рынке после того, как ЦБ выявил манипуляции сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова. Начальник отдела торговли акциями Deutsche Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб. Он совершал сделки по счетам клиента Deutsche Bank - лондонского Deutsche Bank London Branch. Хилову помогали родственники - жена Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы. Сейчас расследование по делу Хилова ведется только с подачи ЦБ - сам Deutsche Bank заявления в правоохранительные органы так и не подал, рассказал Лях.

По словам Ляха, операции Люлинского были выявлены Банком России. Системы контроля «Ак барса» заметили подозрительные операции только после сигнала от ЦБ, который отслеживает все сделки банков в режиме торгов Т+1. «Системы банков могут выявлять подозрительные операции, однако устанавливать случаи манипулирования может только Банк России, потому что только он видит всех контрагентов трейдеров», - объяснил Лях. По его словам, это происходит из-за анонимности фондового рынка. Кроме того, заметил Лях, Люлинский был лишь рядовым трейдером «Ак барса» - а значит, привлекал меньшее внимание регулятора, чем ключевые сотрудники банков.

https://www.vedomosti.ru/finan...

Интересно кто кассу шустрит, нам скажут или нет?