FXtraders
1
All posts from FXtraders
FXtraders in FXtraders.info – все для трейдеров!,

МАЛЬТИЙСКИЙ СУД ВСЕ ЖЕ ЗАМОРОЗИЛ БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ EXANTE

Пока не завершится расследование по делу «Exante и Украинские хакеры», средства клиентов брокера будут заморожены. Такой вердикт вынес Мальтийский уголовный Суд в рамках местных норм по борьбе с отмыванием денег.

Соответствующее решение было принято уголовным судьей Шембри Орланд на фоне судебного разбирательства по иску Exante, предъявленного банку BOV (Bank of Valletta) в Мальтийском гражданском Суде. Напомним, Exante оспорил «в судебном порядке, неправомерные действия банков, которые отказались переводить средства на банковские счета клиентов компании». В BOV сообщили, что активы были заморожены, поскольку брокер подозревается в отмывании денег. 

В настоящее время мальтийский премьер-брокер Exante, основанный четыре года назад Алексеем Кириенко, подозревается в проведении незаконных торговых операций, совершенных на основе краденой инсайдерской информации. Данные могли быть получены от «Украинских хакеров».

Подробнее: http://bit.ly/1LCucuZ