oTerGeRo Кирилл
12
All posts from oTerGeRo Кирилл
oTerGeRo Кирилл in oTerGeRo Кирилл,

ОАО "Удмуртнефть" дивиденды за 9 мес.

Открытое  акционерное  общество  "Удмуртнефтьa>ng>".  Решения  совета  директоров (наблюдательного совета)

 

 

     СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента  и

его  повестке  дня,  а  также  о  решениях,  принятых  советом  директоров

(наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1.  Полное  фирменное  наименование  эмитента  Открытое  акционерное  общество

"Удмуртнефтьa>ng>"

 

2.Содержание сообщения

     Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Удмуртнефть":a>pan>

2.1. Кворум заседания совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента  и

результаты голосования: по всем вопросам  повестки  дня  в  заочном  голосовании

приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.

     Результаты голосования: решения  по  всем  вопросам  повестки  дня  приняты

единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом  директоров  (наблюдательным  советом)

эмитента:

2.2.1.  По  вопросу  повестки  дня  "О  созыве  внеочередного  общего  собрания

акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г.:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО  "Удмуртнефть"  в  форме

собрания (совместного присутствия) 20 декабря 2012 г.;

1.2. Определить дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  во

внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть", 14  ноября  2012  года

(конец операционного дня);

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего  собрания  акционеров

Общества:

1) О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Удмуртнефть"  за  9  месяцев

2012 года.

2) О составе Ревизионной комиссии ОАО "Удмуртнефть".a>pan>

1.4. Определить следующий  порядок  сообщения  акционерам  ОАО  "Удмуртнефть"  о</span>

проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  Общества:  сообщение  о

проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  "Удмуртнефть"a>an>

опубликовать в газете "Нефтяник Удмуртии" не позднее 29 ноября 2012 года;

1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим

право на  участие  в  общем  собрании  акционеров  Общества,  при  подготовке  к

проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1)  Информационное  сообщение  о  проведении  внеочередного  общего  собрания

акционеров Общества.

2) Рекомендации Совета  директоров  Общества  по  размеру  дивиденда  по  акциям

Общества и порядку его выплаты.

3) Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества.

4)  Информация  о  наличии  либо  отсутствии  письменного  согласия  кандидата,

выдвинутого для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

5) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.6.  Определить  место  проведения  внеочередного  общего  собрания  акционеров

Общества - г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО "НК "Роснефть", комн.214

(зал заседаний).

 

 

 

 

2.2.2. По вопросу повестки дня: О рекомендациях  внеочередному  общему  собранию

акционеров

     ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. по размеру дивидендов по акциям  и  порядку

их выплаты.

     Рекомендовать внеочередному общему собранию  акционеров  ОАО  "Удмуртнефть"a>rong>

20.12.2012 года принять следующие решения:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по  итогам  деятельности

ОАО "Удмуртнефть" за 9 месяцев 2012 года в размере 1 440,25 руб./акц.

2) Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список  лиц,  имеющих

право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях  РФ  в  безналичной

форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.

3) Выплатить дивиденды не позднее 18 февраля 2013 года.

2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении формы  и  текста  бюллетеней  для

голосования  на  внеочередном  общем  собрании  акционеров  ОАО  "Удмуртнефть"a>an>

20.12.2012г.

     Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования  на  внеочередном  общем

собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. (Приложение  1  к  протоколу

заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.).

2.2.4. По вопросу повестки дня: Об утверждении  текста  Сообщения  о  проведении

внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г.

     Утвердить  текст  Сообщения  о  проведении  внеочередного  общего  собрания

акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012г. (Приложение 2  к  протоколу  заседания

Совета директоров №6 от 16.11.12г.).

2.2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  на

котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2012 года.

2.2.6.  Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров

(наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения:  16  ноября

2012 года, №6.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации

и опубликовано в соответствии с Положением  о  раскрытии  информации  эмитентами

эмиссионных ценных бумаг  или  Положением  о  требованиях  к  порядку  и  срокам

раскрытия  информации,  связанной  с  деятельностью  акционерных  инвестиционных

фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования

Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.