聪 李
0
All posts from 聪 李
聪 李 in 李聪 - 交易者个人网站,

CWM FX被曝卷入大型“庞氏骗局”

伦敦的调查研究媒体Offshore Alert最近披露CWM Group陷入了涉及160亿美元的“庞氏骗”局,这场骗局由毛里求斯监管下的Belvedere Management一手主导。伦敦警察局3月25日证实已逮捕十余位外汇经纪商CWM FX工作人员。

这些消息在英国当地时间25日终于得到伦敦市警察局的证实,据英国媒体CITYAMB报道,伦敦警方在25日最新召开的发布会上表示,此前媒体报道的3月3日在Heron Tower确实有逮捕13名“外汇交易公司”的工作人员,且怀疑他们有串谋欺诈和洗钱的嫌疑,在逮捕行动中,警察还搜集了一台电脑主机和部分文档以作调查证据。这13名被捕人员目前被保释直至9月份。

伦敦警察局负责此次行动的调查警司Maria Woodall表示:“调查中逮捕行动的主要目的是阻止正在上演的犯罪行为,并且告诫人们不要再将资金投入CWM管理的账户中,他们宣称这些账户拥有每月高达5%的利息。现在我们希望任何曾投资过这家公司的人,无论是英国还是国外的客户,都尽快与警察局联系,以提供线索来调查这家公司的资金去向。”

据称,Belvedere Management的管理和咨询资产总计约160亿美元,共有125家风投基金公司和数个其它类型的公司参与其资金管理、证券经纪、保险和投资管理。

Offshore Alert称,一些具欺诈性的运营涉及到CWM集团。报告称,伦敦市警察正在调查CWM集团旗下公司,塞浦路斯证监会(CySEC)监管的CWM FX卷入的这场超过1亿英镑的“庞氏骗局案”。

而本月早前,CWM FX就曾被数篇报道提名,称伦敦警察对其位于Heron Tower的办公室进行突袭检查,公司牵扯进这场“庞氏骗局”中。对于这些报道,当时CWM FX在推特上写道:“CWM FX照常运营。这只是正常的反洗钱(AML)调查,并非专门针对公司。”不过之后这条推特很快就被删掉了。CWM FX之前一直否认办公室被警察突袭检查一事,还称公司并没有受到调查。

不管怎样,在这些报道出来之后,Leverate利瑞就暂停了与CWM FX的合作,也证明“照常运营”这一说法不再确切。另外,由于Leverate停止服务,CWM FX随即也暂停对英国最优秀的足球队之一切尔西足球俱乐部(Chelsea F.C.)的赞助。

不过,CWM FX的客户被通知取回自己的资金,并且设有最后期限。因为根据英国金融市场行为监管局(FCA)的规定,CWM FX在找到新的提供商之前,都不可以再使用网站吸引客户进行交易。因此,有消息称CWM FX目前正在积极寻找新的合作伙伴。