loss-kuklovod
0
All posts from loss-kuklovod
  loss-kuklovod in loss-kuklovod,

О том, как супертрейдер ванутар НАГЛО уклоняется от налогов, и как Рашка может его прищучить

Текст сырой, т.к. мы не в суде и всё аккуратно сводить лень.

Что имеем. Чувак пишет у себя на сайте:

"4. Предоставление доступа к МП осуществляется по моему решению, в частности, в отношении физических лиц, которые передают мне в долг денежные средства в размере не менее 100 тыс. рублей по договору беспроцентного займа, безналичным образом, сроком минимум на три месяца.

5. При этом особо подчеркиваю, что я не являюсь доверительным управляющим, и денежные средства не передаются мне в доверительное управление. Управляющим в соответствии с законодательством РФ не может выступать обычное физическое лицо, которым я являюсь.

6. Деньги передаются мне в качестве денежного беспроцентного займа и поступают в мою личную собственность, а займодавец получает возможность наблюдать за моими сделками в МП в течение всего периода действия договора займа по нашей договоренности."

Что должно насторожить Рашку? В первую очередь, с чего бы это люди будут предоставлять денежные средства в беспроцентные займы чуваку, которого они, как правило, вообще лично не знают? Ответ вроде бы дан: предоставление доступа к МП. Чувак у себя в блоге написал, что в договоре займа про МП вообще ни слова не будет.
Сразу же получаем притворную сделку по ГК, "Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила."

Сделка (договор) займа выступает по сути платой за предоставление доступа к МП (в лучшем случае) - получаем смешанный договор, заём в обмен на доступ к МП, а не просто договор займа, которым он прикрывает другой договор. И все мы это прекрасно понимаем. И для Рашки это тоже будет уже более логично, чем предоставление беспроцентного займа незнакомому чуваку просто за красивые глаза. 

Но дальше Рашка опять должна насторожиться. Если чувак предоставляет доступ к своему чудо-МП за 100 тыс., то почему кто-то вдруг перечисляет больше, он что, идиот? В какой-то рекламе же правильно говорилось "Если нет разницы, зачем платить больше?"

А ответ у него же ниже. 

"9. Полагаю, что тем, кому предоставлен доступ к трансляции сделок МП, интересно наблюдать за тем, как сумма средств на МП в течение месяца, как правило, возрастает минимум на +3%, а также за возможным получением мною на МП в текущем месяце 8-го, 13-го и 21-го процентов дохода, поскольку полученная таким образом прибыль используется самым приятным для наблюдающих за МП образом."

 Каким же? А чувак эту "прибыль" перечисляет займодавцам (а как же договор БЕСПРОЦЕНТНОГО займа?)

"10. Раз в три месяца может быть составлен новый договор беспроцентного займа, подписанный мною, в котором я указываю ту сумму, которую полагаю себя обязанным вернуть по окончании срока действия договора. При этом очевидно, что она не может быть меньше суммы первого займа, переданного мне по нашему первому договору."

Выше было написано, что деньги перечисляются безналично. А новый договор займа вдруг, как правило, составляется на сумму больше, очевидно, на сумму полученного и невостребованного займодавцем дохода. Причём без нового перевода денег безналом.

 Т.е. получаем, что в реальности чувак договором займа прикрывает договор привлечение денежных средств в ДУ.

 Налоговые последствия:

с этих (чужих) денег, взятых в ДУ, он платит НДФЛ от своего имени и считает, что якобы свою обязанность по уплате налогов выполнил. Но НДФЛ-то по факту он заплатил с доходов тех, кто перечислил ему деньги (т.к. сделки займа изначально не было, и деньги и доходы с них ему не принадлежат). Далее он что-то возвращает клиентам, остальное оставляет себе, якобы очищенное от налогов. Но заплатил он НДФЛ с чужих доходов, а взяв плату за управление, с неё не платит НИЧЕГО.
 
(Для примера: перечислили ему 1 млн, он наторговал за год 2, заплатил налог 130 тыс и вернул вам 1.5 млн. Вы от налога уже свободны (он за вас уплатил с ваших денег и доходов), он же, присвоив 370 тыс в качестве платы за управление вашими деньгами, с этих своих доходов налог утаивает.)

  Имеем состав преступления по ст. 198 УК РФ. "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица", из смысла статьи скорее всего в крупном или особо крупном размере.

  Самое смешное, что если бы он, как и должен, платил налог, то сразу же Рашка бы поняла, что он прикрывает привлечение денег в ДУ договорами займа, т.е. тут у него свободы манёвра изначально нет, приходится идти на уклонение от уплаты налогов.
 А ещё там возможно, подпадает под ст. ст. 171 "Незаконное предпринимательство", 172  "Незаконная банковская деятельность", но это уже не суть важно.

 Чувак вчера огрызнулся, "А ты докажи". А нах мне что-то доказывать, это дело Рашки, она же ущерб получает от сокрытия налогов.
 Но специально для таких умников, как ванутар, есть Закон об оперативно-розыскной деятельности. В частности ст. 6. "Оперативно-розыскные мероприятия": "

 При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
1. Опрос. 13. Контролируемая поставка.14. Оперативный эксперимент."
 Ну это навскидку если, могу ошибаться с конкретными. Опрос: все здесь понимают, что он привлекает деньги в ДУ, как бы не затирал рекламу в интернете (раньше на его сайте другие формулировки были). Контролируемая поставка, оперативный эксперимент - переводим (не мы, а органы уполномоченные на проведение ОРМ) чуваку деньги и ждём возврата с %%, вот и доказательство его незаконной банковской деятельности и/или привлечения денег в ДУ и т.п. Ну может в этих конкретных пунктах ошибаюсь, это тоже непринципиально.

 В общем у Рашки 100%-но выигрышное дело.