noureddine rsf
1
All posts from noureddine rsf
noureddine rsf in noureddine,

لومبارد أودييه يدفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي في مخالفات

- قال بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص إنه سيدفع 99.8 مليون دولار بموجب اتفاق مع السلطات الأمريكية يكفل عدم مقاضاته لتسوية تحقيق في إتهامات بأنه ساعد عملاء أمريكيين أثرياء على التهرب من الضرائب.

وقال البنك في بيان يوم الخميس "هذا المبلغ تم تغطيته بالكامل من المخصصات ولن يؤثر على نسب رسملة المجموعة أو البنك الذي لا يزال من بين أفضل البنوك في العالم من حيث الرسملة."

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان منفصل المبلغ الذي سيدفعه البنك. وقالت أيضا إن بنك دي.زد الخاص وافق على أن يدفع 7.45 مليون دولار.

وكانت السلطات الأمريكية أجرت تحقيقات جنائية بشأن بضعة بنوك سويسرية بعد أن وافق يو.بي.إس -أكبر بنك سويسري- في عام 2009 على دفع 780 مليون دولار والكشف عن هوية بعض العملاء الأمريكيين لتسوية إتهامات جنائية.

وتم تغريم كريدي سويس -ثاني أكبر بنك سويسري- 2.5 مليار دولار العام الماضي لمساعدته الأمريكيين على التهرب من الضرائب وإقراره بالذنب بتهمة جنائية أمريكية.

وقال بنك جوليوس باير هذا الأسبوع إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأمريكية وقام بتجنيب مخصصات إضافية تبلغ نحو 200 مليون دولار لتسوية تحقيق مماثل ليصل مجموع المبالغ المخصصة للغرامات المحتملة إلى 547.25 مليون دولار.

وقال الفرع السويسري لبنك كريدي أجريكول يوم الخميس إنه دفع 99.2 مليون دولار غرامة لتفادي المقاضاة عن مساعدته عملاء أمريكيين على التهرب من الضرائب بموجب اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية.