Информагентство Финам
0
All posts from Информагентство Финам
Информагентство Финам in Финам,

Украина сняла со "Сбербанка" подозрения в терроризме

Национальный банк Украины провел внеплановую проверку работы "дочки" "Сбербанка". Нарушений, которые были бы связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, либо финансированием терроризма, в ходе проверки обнаружено не было, говорится в сообщении "Сбербанка".

Проверка украинского регулятора касалась соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Читайте также:

Чемпион по фрирайду о том, как спорт помогает добиться успехов в жизни

Как превратиться в успешного финансового «спекулянта» всего за 5 дней


В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF). "В этой связи дочерний банк "Сбербанка" отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ", - говорится в сообщении банка.
  

Заработать на новой услуге "Автоследование"вы можете уже сейчас.