student1977
1
All posts from student1977
student1977 in student1977 Zhigalov,

томская распределительная компания

23.04.2015 14:51

ОАО "ТРК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация,
г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242,
http://www.trk.tom.ru/

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:
1.Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

«ЗА»: проголосовали 4
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По второму вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.10.2013 (протокол № 5).

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По четвертому вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ - 19/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТРК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-19/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.


По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года».

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По шестому вопросу: Об утверждении Страховщиков Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования Страховщик Период страхования
(период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 28.03.2015
по 27.03.2016
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 28.03.2015
по 27.03.2016
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» с 08.04.2015
по 07.04.2016
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ ОСАО «Ингосстрах» с 27.12.2014
по 26.12.2015

2.Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в части утверждения на Совете директоров Общества Страховщика до заключения договора страхования.
3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль над соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу: О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации.

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По восьмому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По девятому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды
(без налога)
апрель 1 987 0
май 1 987 0
июнь 1 987 0
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По десятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «ТРК» за 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 4;
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.


По одиннадцатому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Внести изменения и дополнения в Положение закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 4.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2015 г.№ 12


3. Подпись
3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора
(на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2015 г. М.П.