Владимир Шумилов
-10
All posts from Владимир Шумилов
Владимир Шумилов in Владимир Шумилов,

Дело об отмывании денег россиянами дошло до судебных инстанций в США

Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью конфискации 14 млн долларов у россиян, подозреваемых в отмывании денег, сообщает журналист The Times Филип Олдрик.
"Судебное заседание, которое состоится 6 января в Нью-Йорке, станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц, которых связывают с аферой на 230 млн долларов. Эту аферу разоблачил Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО, где он ожидал суда после того, как объявил о причастности полицейских и налоговых инспекторов", - говорится в статье.
"Путь примерно 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву, 38-летнему сыну Петра Кацыва - вице-президента РЖД. Эти деньги два года находятся под арестом, но Минюст США планирует конфисковать их и взыскать еще 12 млн долларов в форме штрафов и пеней", - информирует корреспондент.
Источник: The Times
http://inopressa.ru/article/04Dec2015/times/mag_kats.html