pirelli next
0
All posts from pirelli next
pirelli next in pirelli next,

Deutsche Bank заподозрили в отмывании $6 млрд для клиентов из России

 Амберин Чоудари, Сьюзи Ринг и Джейк Рудницкий

(Блумберг) -- Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку клиентов по подозрению в возможном отмывании средств примерно на $6 миллиардов более чем за четыре года, сообщили осведомленные источники.

Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью информации. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке, сообщили источники.

«Мы продолжаем оказывать содействие международному расследованию в целях обнаружения и борьбы с подозрительной деятельностью и предпринимаем жесткие меры в случае получения доказательств, - говорится в полученном в пятницу по электронной почте сообщении Deutsche Bank. - В ожидании результатов внутренней проверки мы отстранили от работы небольшую группу сотрудников нашего московского офиса».

Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США, сообщили эти источники. Эти операции могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств, сообщили источники.

Представители FCA, ЕЦБ и Bafin от комментариев отказались. Представители Банка России не смогли оперативно прокомментировать   Представители FCA, ЕЦБ и Bafin от комментариев отказались. Представители Банка России не смогли оперативно прокомментировать.