Владимир Шумилов
-11
All posts from Владимир Шумилов
Владимир Шумилов in Владимир Шумилов,

В «панамском архиве» можно найти офшоры более чем 6000 россиян

Это выводит граждан России в число лидеров по приверженности офшорным юрисдикциям

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) в понедельник, 9 мая, открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 000 офшорных компаний, полученных на основе «панамского архива». В соответствии с материалами с Россией связаны 11 516 компаний, попавших в базу, и 6285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами -- физлица.

Информация на более чем 200 000 компаний попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.

«Панамское досье» может явить нам истинную картину мировых финансов

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон сбежал от журналистов после вопроса об офшорной компании. Но ему придется ответить на воросы парламента

Борьба с коррупцией: Досье на весь мир

Публикация базы данных «панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях и стоящих за ними людях, отмечает ICIJ. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара либо директора компании или по названию организации. В нее также включена информация о более чем 100 000 компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 г.

При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого – 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами. В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».

Более 50% россиян ничего не слышали о панамском скандале – опрос

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных – паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ.

Два года назад The New York Times оценила состояние Ролдугина в $350 млн

Нашелся еще один миллионер – друг Владимира Путина Компании крестного отца дочери президента России Сергея Ролдугина владели 20% акций селлера Vi

Transparency International призвала запретить офшоры без раскрытия бенефициаров

Mossack Fonseca – один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США). Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызвали скандалы по всему миру, доказав связь ряда политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями офшоров из закрытых юрисдикций.

Между тем ICIJ, Süddeutsche Zeitung и другие участники расследования обещают продолжить исследовать полный «панамский архив» и публиковать новые расследования.

Выбор редактора

В США начато расследование по следам «панамского досье»

Офшорный финансовый сектор переживает бум

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/09/640383-p...