聪 李
0
All posts from 聪 李
聪 李 in 李聪 - 交易者个人网站,

中资银行暂停人民币跨境转帐试点项目

华尔街日报援引知情人士透露,中国主要银行已暂停一个由中国央行批准的试点项目,该项目已帮助中国公民绕过政府的管制将大量资金转移到海外。

上述人士称,包括中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司在内的大型商业银行已经暂停了这个允许中国人将人民币资金转移到境外的项目。

知情人士称,这些银行是在中国央行开始调查中国银行被指利用该项目帮助客户洗钱一事后暂停该项目的。

上周中央电视台指出中国银行存在帮助客户绕开管制进行跨境资金转移的不当行为。CCTV称,中国银行有时会与移民中介合作帮助客户掩盖资金来源。

中国央行否认了这一指责,上周该行在一则声明中称,有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求办理业务。

CCTV管理人士未回覆记者的置评请求。