聪 李
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金融反腐力度加大,央行打击地下钱庄转移赃款

                             

中国政府反贪腐的行动目前已延伸到清查贪腐官员的钱脉与赃款上,中国人民银行、国家外汇管理局等五部门4月16日表示,从即日起至今年底,将在全中国范围内展开打击利用离岸公司及地下钱庄转移赃款的专项行动。

今年全国“两会”期间,全国政协委员、前审计署副审计长董大胜透露,中国央企境外投资基本上没有进行审计。截至2013年底,110多家中央企业资产总额达到35万亿元人民币,其中境外资产总额超过4.3万亿元。此消息公布后引起坊间哗然。

日前中国国务院国资委也发布公告称,包括天职国际、普华永道在内的7家会计师事务所中标国资委今年度清查央企(中央直属企业)境内外资产的工作。

16日,人民银行在官网上通知,已联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局发出此通知。

此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,至于本次行动重点,是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等,进行集中打击。

透过专项行动,要破获一批地下钱庄大案要案,打掉一批非法经营窝点,挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员,惩处一批违法犯罪分子,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。