Aleksandr Kramar
7
All posts from Aleksandr Kramar
Aleksandr Kramar in Aleksandr Kramar,

Международные связи российской мафии


Статья очень длинная! для умников – имеющих не только извилину от шапки…:-)
Увлечёт читателей с дедуктивным типом мышления, что получают удовольствие от чтения детективов...  Многа букффф!:-)



   
 
В 2011 Центральный банк РФ заявил, что около 250 тыс. российских фирм не заплатили в 2010 никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты, описывая свой бизнес как неактивный. Одновременно, по данным ЦБ, денежный оборот этих фирм составил 4,2 трлн. рублей (9% ВВП), или почти половину годового бюджета России. По данным за 2011, оборот таких фирм составил уже около 5 трлн. рублей.
 
Эксперты в области налогов и финансов предполагают, что большинство этих фирм - однодневки, и использовались они для отмывания денег. По неофициальной статистике одного из финансовых ведомств, из 4,5 млн. российских компаний больше половины могут быть однодневками, оборот же отмытых с их помощью средств может сильно превышать годовой бюджет страны (http://digest.subscribe.ru/economics/news/n719495234.html, http://www.anti-corr.ru/indem/2005diagnost/2005diag_present.files/frame.htm). По официальным данным Росстата, доля не наблюдаемой прямыми статистическими методами экономики России (теневая экономика = криминал + коррупция) в 2002 составляла 24,9% ВВП, в 2005 – 17,6%, в 2007 – 17% (для сравнения: в США – 0,8 %, в Швеции – 1,3%, в Канаде – 2,7%). Согласно отдельным экспертным оценкам, доля теневой экономики в Российской Федерации достигает 48% ВВП. В целях ухода от налогообложения многие корпорации используют не только отдельные оффшорные компании, а целые оффшорные финансовые и финансово-производственные сети (http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=590248).

                                     
За рубежом деньги российских "нечистоплотных" чиновников "моются" в одних "котлах" с деньгами контрабандистов, торговцев оружием и наркотиками. Однако, по своему негативному комплексному  воздействию на общество высокопоставленные коррумпированные чиновники оказываются даже более опасными преступниками, чем те же контрабандисты и торговцы оружием. Почему?.. Один из множества примеров негатива от тотальной коррупции: по оценкам экспертов, в демографическом ракурсе деятельность госворов лишает Россию ежегодно 1,5 – 2 млн. душ населения (преждевременные смерти + неродившиеся дети). Как связано?..
 
Когда коррупционеры присваивают государственные деньги – получается: они изымают эти деньги (общественные блага, прибавочный продукт, потенциал развития) у остальной части народа... В итоге, из-за коррупции поступает недостаточно денег в социальную сферу, здравоохранение, образование. Незаконное перераспределение доходов общества в пользу узкой группы высокопоставленных воров расширяет социальное неравенство, значительную часть россиян лишает перспективы выбраться из нищеты. Вывод украденных капиталов из страны тормозит развитие экономики и, как следствие, - замедляет повышение уровня качества жизни населения. По причине порождаемых высокой коррупцией беззакония, произвола, несправедливости растёт депрессивность социума. В коррупционной среде расцветают наркомания, алкоголизм…
 
Коррупционеров вполне заслуженно можно считать убийцами (косвенными – "душегубами"). Их преступная деятельность для России не менее опасна и деструктивна, чем, например, действия террористов (от рук которых ежегодно гибнет "всего лишь" несколько сот человек)…



                
 
    Ниточки "дела МАГНИТСКОГО"
 
Распутывая ниточки нашумевшего дела юриста Магнитского, международный пул (добровольное объединение) журналистов обнаружил транснациональные "синдикаты" (те самые оффшорные "котлы") по отмывке мафиозных денег...
 
…Наверное, нужно сказать несколько тысяч слов (самую суть) :-)) о самом "деле Магнитского" - для тех, кто не в курсе подробностей. Уже писал об этой сложной, политизированной, перевираемой властями истории (http://www.comon.ru/user/relgros/blog/post.aspx?index1=71878). 
 
В середине 2000-х британский фонд Hermitage Capital Management был одним из крупнейших инвестиционных фондов в России (начав работать в нашей стране с 1996). Фонд насаждал "западные" методы ведения бизнеса, вёл себя в "варварской" России чересчур по-хозяйски. Отстаивал интересы миноритариев, боролся с коррупцией в "Газпроме", "Транснефти", Сбербанке, РАО ЕЭС, обнародовал шокирующие данные о краже 10% активов "Газпрома", собирал с биржи блокирующий пакет "Сургутнефтегаза", подал на эту нефтяную компанию в суд, пытаясь сделать прозрачной структуру владения (все эти свои шаги фонд широко освещал в мировой прессе). По оценкам экспертов, во всех перечисленных компаниях крупными пакетами акций владели (напрямую или через подставных лиц) или имели свои интересы В.В. Путин и его ближайшие "озёрные" и "околоозёрные" товарищи. Экспансионистские, нагловатые "манёвры" Hermitage "встали, костью в горле" у "лучших людей" Отечества, мешали им плодовито воровать "работать" и спать спокойно.
 
 "Праведная" месть в классическом стиле "а-ля Паукин" не заставила себя долго ждать. В ноябре 2005 главу фонда Уильяма Феликса Браудера не впустили в Россию "по соображениям национальной безопасности" (без предъявления обвинения). "Тёртый калач" Браудер распорядился распродать все российские активы и вывести деньги из страны (к 2007 денег на счетах Hermitage в России уже не было, компании фонда продолжали сдавать "нулевую" отчетность). По словам Браудера, в январе 2007 на Всемирном экономическом форуме в Давосе он попросил Дмитрия Медведева (тогда - вице-премьера) помочь ему восстановить визу. Очевидно, Медведев напомнил мстительному "начальству" о подзабытом зловредном фонде... Насколько понимаю, "начальство" спустило "свору", дав команду: не останавливаясь ни перед чем, растерзать! (предполагаю, что самолично наш злобный Пахан с этой затеи поиметь - ничего не поимел, отдав весь "навар"на откуп "шакалам").28 мая 2007 Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело по уклонению от уплаты налогов против аффилированной с фондом Hermitage ООО "Камея", 4 июня 2007 сотрудники Управления обыскали московский офис фонда, изъяв подряд все документы и печати. 
 
Во время "хранения" изъятых уставных документов и печатей 3-х дочерних компаний Hermitage в УВД, с помощью этих самых документов и печатей компании были переоформлены на новых владельцев (бывших уголовников). Неизвестными лицами был сфальсифицирован ряд договоров, по которым компании Hermitage задолжали миллиард долларов 3-м фирмам-однодневкам. Через Санкт-Петербургский арбитражный суд новые хозяева-уголовники признали фальшивые иски, выставленные "однодневками" против компаний фонда. Однако, поживиться "неизвестные" мошенники не смогли – банковские счета Hermitage оказались пусты (http://www.newsru.com/world/27may2011/magnitsk.html).    
 
"И где тут Магнитский?" – спросите вы. Вот, он появляется собственной персоной. 1972 года рождения, был женат, имел двоих детей. Работал руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги (в т.ч. и фонду Hermitage). Браудер, получив судебные решения о взыскании миллиарда долларов, попросил "лучшего юриста Москвы" Сергея Магнитского разобраться в происходящем. Первым делом Магнитский установил факт незаконного переоформления "дочек" Hermitage на подставных лиц и в конце ноября - начале декабря 2007 написал 3 заявления о преступлении: в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и в Департамент собственной безопасности МВД.
 
Между тем, с помощью подложных документов новые хозяева-уголовники компаний Hermitage получили на руки из арбитражных судов решения, согласно которым их компании за 2006 ничего не заработали, соответственно переплатив государству налогов на 5.409 млн. рублей (на самом деле, компании заработали миллиард долларов прибыли и заплатили начисленные налоги). Новые "хозяева" 24 декабря 2007 предъявили уточненные декларации в московские налоговые инспекции № 25 и № 28, потребовав вернуть переплаченное.
 
Этот возврат налогов стал самым крупным в российской истории! Деньги вернули уже на следующий день! (Если кто сталкивался – обычно среднему россиянину, чтобы вернуть из налоговой ошибочно переплаченные несколько десятков тысяч рублей, требуются месяцы, если - не годы "мытарств"). Деньги были возвращены не в банк HSBC, в котором были открыты настоящие счета компаний Hermitage, а на счета мошенников в Универсальном банке сбережений и "Интеркоммерцбанке". Дальше – после "распыления" через сеть фирм-однодневок украденные таким способом у государства миллиарды были выведены в оффшоры (http://www.novayagazeta.ru/inquests/49485.html).
 
К июлю 2008 Магнитский выявил эпизод хищения из бюджета по подложным документам с участием украденных у Hermitage компаний миллиардов рублей и в связи с этим обнаруженным фактом подал заявление в Следственный комитет МВД. Он сделал выводы о причастности к хищению госсредств работников Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, налоговой службы. Однако, российские правоохранительные органы, вместо того, чтобы разбираться с реальными фигурантами дела, в ноябре 2008 арестовали Магнитского, выдвинув ему обвинение "в помощи Браудеру уклониться от уплаты налогов" (фирменный знак путинской Фемиды – перекрутить ситуацию ровно "с ног на голову"!). В тюрьме Магнитского содержали в скотских условиях, пытали. Отчего он умер в ноябре 2009 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%ED%E8%F2%F1%EA%E8%E9,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%CB%E5%EE%ED%E8%E4%EE%E2%E8%F7).  
 
Летом 2011 Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о хищении из бюджета РФ и города Москвы 5.409 млн. рублей в отношении нескольких скончавшихся уголовников и… самого Магнитского. Мосгорсуд отклонил жалобу родственников умершего юриста в том, что дело против Магнитского было возбуждено на основании лжесвидетельств, предоставленных следствию заинтересованными лицами, у которых с подследственным был конфликт интересов, признав возбуждение соответствующего уголовного дела законным. 12 марта 2012 представители Следственного департамента МВД заявили, что погибший в СИЗО Сергей Магнитский не выявлял никаких коррупционных схем (!), в то время как его вина по всем уголовным делам (уклонение от уплаты налогов, хищение из бюджета миллиардов) полностью доказана. Вот такая у нас в России справедливая законность! (http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20120227/260521837.html), (http://egiazaryan.info/actual/1169).

 
                   Уильям Браудер         
                                                                                   
                                                                                       Наш Красавчег!..

 Моё мнение. Не сомневаюсь, что Браудер (как и 99,9% предпринимателей в России) работал нечестно, использовал "серые" схемы ухода от налогов. Но вот Магнитский, вообще, не работал в структурах Браудера – он работал сотрудником совсем другой компании, и поэтому его не имели права привлекать в качестве соучастника по уголовному делу о неуплате налогов Браудером, тем паче - сажать в СИЗО. А могли привлечь только в качестве свидетеля!.. "Инквизиторы", покажите хотя бы копейку (или цент), которую Магнитский (или его близкие) получили помимо зарплат!.. Те же "чудеса", что навешали на юриста после смерти – это классический образец вопиющих шизофренизма и беззакония путинского правосудия
 
Смотрели на позапрошлой неделе по Первому ТВ каналу фильм "Личные обстоятельства"?.. Если не видели – рекомендую: в финале даже я проронил скупую слезу..:-)
Сюжет дежавю перекликается с "делом Магнитского" – тот же "типовой" правовой беспредел коррупционеров. Только, вот, в фильме всё заканчивается хэпи эндом... И гнобил там главного героя какой-то "дохлый" олигархишка... В реальной жизни, в случае с Магнитским – всё закончилось иначе, не мог он, простой уязвимый человек, противостоять смертоносному "железобетонному катку" продажной юрисдикции, вручную направляемому Царём… Подведу черту: и живой Магнитский, и мёртвый – продолжает оставаться разменной пешкой в жёсткой игре 2-х мизантропных мегамиллиардеров, где один – наш Солнцеликий тутанхамон, второй – чел "госдеповский" (Браудер проживает в США), - пытаются доказать друг другу, кто круче…

 
Замешанные в хищении бюджетных миллиардов по версии юриста Магнитского и причастные к его смерти в СИЗО  работники УВД, налоговики, судьи, работники пенитенциарной системы и их непосредственные начальники продолжают находиться на свободе, у российских правоохранительных органов к ним нет претензий (за исключением нескольких "шестёрок"). Более того, в течение 2008 – 2011 эти граждане скупили немеряно дорогих иномарок, земельных участков, элитных квартир, коттеджей (произведённые траты – сопоставимы с их официальными заработками за сотни лет), перевели на швейцарские счета миллионы долларов, получили за добросовестную службу награды, ордена, были повышены в должностях

                                                                  
                                                                    Владлен Степанов 

…Юристы и детективы, нанятые Hermitage Capital Management, расследовали изменение материального положения чиновников, причастных к "делу Магнитского". В частности, они выяснили, что на счета в швейцарском банке Credite Suisse, принадлежащие оффшорным компаниям Владлена Степанова, уже бывшего теперь мужа Ольги Степановой (начальницы той самой 28-й налоговой инспекции, которая оформила возврат мошенникам бюджетных миллиардов), в январе 2008 поступили миллионы долларов, которые затем были потрачены на покупку недвижимости в Дубае и Черногории. С этого же швейцарского счета была оплачена недвижимость в Дубае Ольги Царевой и Елены Анисимовой - бывших заместительниц Степановой в 28-й инспекции.

В январе 2011 юристы Hermitage написали в прокуратуру Швейцарии заявление о подозрении оффшоров Степанова в отмывании преступных денег. До того, как прийти на швейцарские счета Степанова, деньги проделали крайне запутанный путь. Большая часть из них была перечислена со счетов в латвийском банке Trasta Komercbanka Riga LV, принадлежавших компаниям Nomirex (Великобритания) и Bristoll Export (Новая Зеландия). На эти компании деньги, в свою очередь, пришли со счета молдавской фирмы Bunicon-Impex SRL. Все эти компании и их финансовые операции в настоящее время находятся под пристальным вниманием швейцарских правоохранительных органов, расследующих заявление Hermitage Capital.

                                     
 
К изучению коммерческой и финансовой деятельности компаний, производивших "грязные" транзакции, активно подключился Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, объединяющий журналистов-расследователей из Великобритании и стран Восточной Европы (Румынии, Латвии, Украины, Боснии и Герцеговины, Сербии, России – "Новая газета").
 
Журналистское расследование длилось более года, в нем участвовали десятки журналистов. Расследование принесло феноменальные, эксклюзивные результаты. Но, несмотря на сотни "взрывоопасных" документов — банковских транзакций, материалов уголовных дел, судебных решений, добытых в разных странах мира, - оно до сих пор незакончено. Журналисты считают, что находятся в начале пути итолько делают первые шаги к пониманию того, как устроена мировая "прачечная" по отмыванию денег.
 
В центре расследования оказались несколько оффшорных компаний с оборотами, превышающими миллиард долларов. Полученные банковские транзакции показывают: на счета этих оффшорных компаний перечислялись деньги из России, США, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Украины… Каждая из этих транзакций — скорее всего, отдельная история, и у каждого из этих долларов уникальное происхождение: он мог быть украден из российского бюджета, мог быть получен от контрабанды в Румынии, торговли наркотиками в США или оружием из Северной Кореи…
 
Единственное, что объединяет деньги столь разного происхождения – это то, что преступники с разных концов света используют одинаковые "отмывочные" технологии (одни и те же оффшорные компании, одни и те же банки для легализации своих доходов). В ключевых же узлах этих мафиозных цепочек должны стоять "операторы" отмывочных платформ – "сверхпреступники", которые имеют доступ к банковским счетам и знают, чьи деньги моются в общих "котлах" и кому они в итоге должны достаться. Вот, именно этих операторов еще только предстоит найти.



                 

    Британская "помойка" NOMIREX и РОССИЙСКИЕ ГОСБАНКИ
 
Британская фирма Nomirex ("пустышка", через которую прогонялись деньги, поступившие на швейцарские счета Владлена Степанова) была зарегистрирована в августе 2006 компанией Meridian Companies House Limited, специализирующейся на регистрации фирм "на полку". По словам директора Meridian Эреза Махарала, зарегистрированные его компанией фирмы оптом продаются посредникам, а те, в свою очередь, продают их еще кому-то другому — "кому, бывает неизвестно даже им самим". Поэтому Махарал не знает, кто бенефициар Nomirex, где у этой фирмы были открыты счета и куда уходили деньги. Он полагает, что задачей финансового контроля должны заниматься обслуживающие банки. Однако Махарал считает, что даже банк не в состоянии проверить большинство информации, которую ему предоставляет клиент. "Особенно если клиент — злоумышленник и сознательно вводит банк в заблуждение с помощью хорошо подготовленного документооборота".
 
С 2007 по 2009 годы Nomirex подавала нулевые годовые отчеты в регулирующие органы Великобритании, что означало: компания не вела никакой экономической деятельности. Однако участие Nomirex в транзите денег на швейцарские счета Степанова показывает, что годовые отчеты Nomirex не соответствовали действительности. Более того, OCCRP удалось получить банковские транзакции, свидетельствующие: за 2 года десятки фирм со всего мира (!) перечислили на счет Nomirex в латвийский банк Trasta Komercbanka Riga LV более 365 млн. долларов! Лидерами этого списка являются сомнительные российские фирмы со счетами в российских госбанках — Сбербанке и ВТБ.
 
234 млн. долларовна латвийский счет Nomirex перечислила фирма ООО "Строительная компания "Трейд" из Санкт-Петербурга со своего счета в Сбербанке (в январе – марте 2007 ежедневными транзакциями по 7,5 млн. долларов).
 
В соответствии с российским Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" столь частые транзакции в адрес зарубежной компании, характеризующей свой бизнес как неактивный (а этот факт легко проверяем), к тому же держащей банковский счет в Латвии (юрисдикции, которая по международным классификаторам считается предрасположенной к отмыванию денег), — должны были быть тщательно проверены службой безопасности Сбербанка. В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка OCCRP сообщили: "Сбербанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. По всем операциям, в рамках исполнения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма", банк своевременно направляет информацию в Росфинмониторинг". А комментировать конкретные транзакции отказались, сославшись на нормы указанного закона, запрещающие банку информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов.
 
Уставной капитал "Строительной компании "Трейд", согласно ЕГРЮЛ, 10 тыс. рублей, единственный учредитель и директор — 31-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Воронов. "Новой газете" удалось связаться с Вороновым. Он рассказал, что в 2006 долгое время не мог найти работу, пока не увидел объявление о том, что некоему "Региональному юридическому центру "Северная столица" требуются люди на должности номинальных директоров. По словам Воронова: "Каждый день они нанимали как минимум по 10 новых людей на должности номинальных директоров".
 
В соглашении, подписанном между Вороновым и центром "Северная столица" (есть в распоряжении "Новой"), так прямо и говорится: Воронов будет "неоднократно выступать" учредителем и директором юридических лиц в России. Таким образом на него было оформлено 27 фирм, согласно ЕГРЮЛ. По словам Воронова, ему обещали, что после того, как каждая номинально оформленная на него фирма будет продана конечному покупателю, он получит с этого свою долю. Однако, Воронов, по его словам, никакой доли так и не получил, ему лишь платили по 100—300 рублей за подписание необходимых документов у нотариуса и поездки в налоговые инспекции.
 
ООО "Региональный юридический центр "Северная столица", подписавшее соглашение с Владимиром Вороновым, было учреждено в сентябре 2004. В марте 2007 эта фирма была ликвидирована. Единственным учредителем и директором этой компании был Игорь Блинников. "Новой" удалось получить судебное решение 2010, в котором указано, что Игорь Блинников опрашивался налоговыми органами как учредитель и директор фирмы, которая, по мнению налоговиков, использовалась для ухода от налогов. Блинников, согласно тексту решения суда, сообщил налоговым органам, что зарегистрировал на себя ряд юридических лиц за денежное вознаграждение.
 
Кроме того, "Новая" установила, что в 2005 было учреждено еще одно ООО с идентичным названием "Региональный юридический центр "Северная столица". В 2010 и эта фирма была ликвидирована. И, наконец, в 2006 появилась 3-тья компания с идентичным названием "Региональный юридический центр "Северная столица". По данным ЕГРЮЛ, она существует до сих пор, но, похоже, что ее единственным учредителем и гендиректором является человек, умерший пять лет назад - Сергей Лубнин из Санкт-Петербурга. В распоряжении "Новой" есть решение суда по проверке налоговыми органами деятельности ряда фирм-однодневок, использовавшихся в схемах ухода от налогов (директором и учредителем одной из них как раз и был Лубнин). Налоговые органы, пытаясь опросить Лубнина, отправили запрос в Санкт-Петербург по месту регистрации и получили ответ из ЗАГСа: Сергей Лубнин умер 27 марта 2007. Одновременно, согласно базе данных о российских компаниях СКРИН, Лубнин продолжает числиться гендиректором в 97 компаниях.

                                 
 
…Вторым "лидером" из списка компаний, перечисливших в латвийский банк Trasta Komercbanka Riga LV на счет британской Nomirex 365 млн. долларов, является московская фирма ООО "Стайл", державшая счет в госбанке ВТБ-24. В июле 2008 фирма "Стайл" перечислила Nomirex 53 млн. долларов якобы на закупку строительных материалов. Законность этих платежей вызывает большое сомнение, поскольку Nomirex описывала свой бизнес в отчетах как "неактивный" (эта информация должна была быть доступна службе безопасности ВТБ-24), а следовательно, не могла продавать никакие товары "Стайлу".
 
Представитель ВТБ-24 Артем Бочкарев подтвердил "Новой", что "в указанный период в банке действительно обслуживался клиент — юридическое лицо с такими реквизитами. В отношении клиента были проведены все предусмотренные законодательством мероприятия по идентификации и изучению. Характер и объемы расчетов, осуществлявшихся клиентом, оценивались банком с точки зрения соответствия требованиям законодательства. В результате мер, предпринятых банком, расчеты данного клиента были прекращены". Дальнейшую информацию, по словам Бочкарева, банк предоставить не может "в связи с необходимостью соблюдения банковской тайны".
 
Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Стайл" было образовано в январе 2008. Учредитель компании — Екатерина Симченко, генеральный директор — Алексей Володькин. Человек с таким же именем, как у Екатерины Симченко, в июле 2007 был назначен в совет директоров банка "Магаданский", если верить протоколу общего собрания акционеров банка. Спустя несколько месяцев, в конце 2007, Центральный банк России (ЦБ) отозвал у банка "Магаданский" лицензию: в связи с неоднократными нарушениями как раз с июля по август 2007 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
В июне 2011 ООО "Стайл" перестало существовать — было реорганизовано и вместе с еще 4-мя фирмами, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), слилось в некое ООО "Мерси" из Владивостока. Связаться с людьми, имевшими отношение к "Стайлу" — Екатериной Симченко и Алексеем Володькиным, не удалось: доступные телефоны не отвечают.
 
К сожалению, расследование "Новой" и OCCRP по вышеперечисленным транзакциям из российских госбанков (Сбербанка, ВТБ-24) в адрес британской компании Nomirex не показало истинных бенефициаров этих денег и их происхождение: во всех случаях журналисты уперлись в высокую стену, состоящую из нескольких уровней номинальных посредников, ничего не знающих или не желающих раскрывать имена истинных владельцев российских компаний и проходящих по их счетам денег. Однако, есть все основания подозревать "нечистоплотность" этих операций. Очевидно, что факт вывода из России 300 млн. долларов в преддверии или в разгар финансового кризиса со счетов фирм с признаками однодневок в адрес неактивной британской компании — вполне мог стать достаточным основанием для начала расследования правоохранительными органами, обладающими гораздо большим набором полномочий для получения информации.



               

    ВЬЕТНАМСКИЕ КОНТРАБАНДИСТЫ
 
Nomirex использовалась в финансовых интересах могущественной вьетнамской преступной группировки, занимавшейся контрабандой на территории Румынии.
 
В отношении членов этой группировки, которая подозревается в отмывании 600 млн. долларов и организации преступной деятельности на территории Румынии, сейчас идет судебное разбирательство (материалы расследования есть в распоряжении OCCRP). В ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых содержалась информация о том, что члены группировки переводили деньги на счета той же компании Nomirex.
 
Согласно обвинительному заключению, эта группировка с 2006 по 2010 годы импортировала в Румынию товары из Китая, Гонконга и Вьетнама, не платя никаких налогов и таможенных пошлин. Эти товары впоследствии продавались в Румынии, а полученные деньги вывозились на машине на территорию Молдовы, откуда затем их везли в Украину, а уже из Украины деньги перечисляли на счета офшорных компаний, среди которых была и британская Nomirex со счетом в латвийском Trasta Komercbanka Riga LV. Согласно материалам расследования румынской прокуратуры, офшорные сети "отмывали" выручку вьетнамских контрабандистов за два процента от денежного объема.



               
 
    УКРАИНСКИЙ СЛЕД: ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ Евро-2012, ТАНКИ Т-72 на сухогрузе "Фаина" и ВАКЦИНА ОТ СВИНОГО ГРИППА
 
Связанные с британской компанией Nomirex люди и банковские транзакции оказались причастны к коррупционным и оружейным скандалам в Украине.
 
В июле 2009 директором Nomirex была назначена инструктор по йоге с Кипра Лана Замба. Подсчитать точное количество компаний по всему миру, в которых скромный инструктор по йоге с Кипра числится директором, невозможно: их, похоже, сотни. Например, Лана Замба была директором британской компании Eurobalt Limited, которая, в свою очередь, владеет 56% в донецкой компании ООО "Дорожное строительство "Альтком". Еще 43% донецкого "Альткома" принадлежат другой британской компании — Sorena Export Limited. У обеих британских компаний, в свою очередь, один владелец — компания из Белиза Trinitron Investments Limited.
 
Газета "Украинская правда", расследуя деятельность фирмы "Дорожное строительство "Альтком", отмечала, что эта компания получает множество подрядов без конкурса на миллиарды гривен. Причем, эти подряды счастливо посыпались на "Альтком" после того, как к власти в Украине пришли действующий президент Виктор Янукович и его донецкая команда. В апреле-мае 2010 "Альтком" стала генподрядчиком реконструкции полосы в аэропорту Львова; в июне 2010 директор "Альткома" заявил, что его компания готова освоить 2,5 млрд. гривен на объектах Евро-2012; в октябре 2010 "Альтком" выиграла тендер с одним участником на строительство трассы Львов — Краковец на 1,4 млрд. гривен… Комментируя газете выбор подрядчиков на сооружение объектов к чемпионату Европы, вице-премьер-министр Украины Борис Колесников сообщил, что "Альтком" назначают генподрядчиком – "победителем" тендеров с одним участником - на тех объектах, которые требуют немедленного строительства, и отсутствует время на проведение конкурсного отбора.

                                           
 
…Помимо строительства объектов к Евро-2012 британская компания Nomirex связана и с другими сомнительными украинскими проектами на сотни миллионов долларов. В 2006 компания из Панамы Miller Industrial Inc. перечислила в Trasta Komercbanka Riga LV 650 тыс. долларов на счет Nomirex. В 2007 компания из Новой Зеландии — ScaNex Limited — перевела на счет Nomirex около 6 млн. долларов. В том же году другая компания из Новой Зеландии — Dominus Limited — перевела в пользу Nomirex также около 6 млн. долларов. Эти транзакции 3-х, казалось бы, разных компаний из Новой Зеландии и Панамы объединяет одно: у них были общие директора и владельцы — граждане Латвии Стэн Горин и Эрик Ванагелс, засветившиеся в грандиозных скандалах о торговле оружием и поставке на Украину вакцины от свиного гриппа.
 
Одним из самых скандальных захватов судов сомалийскими пиратами можно считать захват сухогруза "Фаина" с украинской командой в сентябре 2008, когда на борту были обнаружены 33 танка Т-72 М, реактивные и зенитные установки, гранатомёты, боеприпасы. Пираты продержали в плену судно со смертоносным грузом и 20 живых членов экипажа (капитан "Фаины" Владимир Колобков скончался от сердечного приступа) до февраля 2009, пока украинские власти не заплатили выкуп в 3 млн. 200 тыс. долларов (http://discussiya.com/2009/03/06/nikolsky-interview/),  (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)).
 
По документам судно следовало из Одессы в кенийский порт Момбаса. Однако, свидетели истории высказывали предположения, что истинным портом назначения "Фаины" могла быть Джуба в воюющем за независимость Южном Судане. Официальным владельцем "Фаины" числилась панамская компания Waterlux AG, которая, в свою очередь, управлялась еще двумя панамскими компаниями — Cascado AG и Systemo AG. Так вот, обеими компаниями — Cascado и Systemo, в свою очередь, управляли те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин, которые руководили новозеландскими фирмами, осуществлявшими платежи в адрес Nomirex.
 
Наконец, в мае 2011окружной суд штата Орегон вынес решение против американской компании Olden Group LLC, которая с 2008 по 2009 годы поставляла украинскому госпредприятию "Укрвакцина" вакцину от свиного гриппа. Суд установил, что поставки осуществлялись по завышенным ценам и через сеть офшорных компаний, к некоторым из которых имели отношение те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин.



                       
 
    Фирма ТОRMEX и МОЛДАВСКИЕ КИДАЛЫ, МЕКСИКАНСКИЕ НАРКОТОРГОВЦЫ, ОРУЖИЕ из Северной Кореи
 
Tormex(Новая Зеландия) — это вторая офшорная компания, являющаяся частью исследуемой OCCRP международной финансовой платформы по отмыванию денег. В том, что Tormex и Nomirex — это части одного целого, нет никаких сомнений. В распоряжении OCCRP есть банковские проводки, показывающие, что в 2008 со счета Nomirex был осуществлен перевод на 1 млн. долларов в адрес Tormex.
 
ЖурналистамOCCRP удалось получить полную выписку по движению денег по счету Tormex, благодаря малозначимому, на первый взгляд, делу, расследовавшемуся в Молдавии. В 2008 молдавские следователи распутывали историю о том, как к одному румынскому бизнесмену обратились люди из Кишинева, предложившие ему поставить шины для грузовиков. Покупателя цена устроила, и он перечислил 437 тыс. долларов на указанный "продавцами" счет. Этот счет находился в латвийском банке Baltic International Bank и принадлежал новозеландской компании Tormex. Деньги ушли, но никаких шин румынскому бизнесмену так и не поставили, и он написал заявление в полицию Кишинева. Молдавские полицейские запросили в латвийском банке выписку по движению денег по счету Tormex, и полученные документы, наверное, немало удивили рядовых кишиневских следователей: банковские проводки показывали, что денежный оборот по счету Tormex всего за несколько лет превысил 700 млн. долларов! А среди контрагентов этой новозеландской компании были фирмы со всего света...
 
Tormex была основана в Новой Зеландии в феврале 2007 международной компанией, специализирующейся на регистрации офшорных фирм с номинальными директорами, — GT Group. В июне 2011 новозеландские власти были вынуждены закрыть эту компанию в связи со скандалами, в которых учрежденные GT Group фирмы использовалась для отмывания денег крупнейших международных преступных группировок и террористических организаций, таких как, например, "Хезболла".
 
В 2010 американским управлением по борьбе с наркотиками (DEA) было завершено крупнейшее расследование. Офицеры DEA установили, что с помощью ряда оффшорных компаний (Tormex, ещё одной новозеландской фирмы — Keronol, которая также была замечена юристами Hermitage Capital Management в сомнительном транзите денег, похищенных из бюджета России в результате мошеннического возмещения налогов, а также компаний из Панамы, Британских Виргинских островов, Сейшельских островов, Вануату, Белиза), чьи платежи проходили через американский банк Wachovia, отмывались деньги от продажи кокаина мексиканского наркокартеля "Синалоа" (решение суда есть в распоряжении OCCRP). Банку Wachovia, признавшему обвинения, в качестве досудебного соглашения пришлось заплатить один из самых серьезных штрафов в истории США — 160 млн. долларов.
 
Самый же крупный скандал с учредителем Tormex случился в конце 2009, когда полиция Бангкока (Таиланд) арестовала самолет, который вез из Северной Кореи в Иран 35 тонн взрывчатки и противовоздушных ракет (экипаж самолета состоял из граждан Казахстана и Белоруссии). Самолет был зафрахтован фирмой SP Trading, которая находилась по тому же юридическому адресу, что и интересующая нас Tormex, как уже отмечено, у обеих компаний был общий учредитель — GT Group...



             
 
    Российский след ТОRMEX

Благодаря делу о молдавских "кидалах" OCCRP удалось получить не только банковские транзакции Tormex на сумму, превышающую 700 млн. долларов, но и внутренние документы, указывающие на тех, кто управлял этой компанией.
 
В день регистрации директор Tormex (32-летняя жительница Сейшельских островов) подписала доверенность на управление компанией жителю Москвы Альберту М. (фамилия не разглашается сознательно по причинам безопасности). "Новой газете" удалось встретиться с М. Ему за 40, он работает водителем и ведет скромный образ жизни, совершенно несопоставимый с сотнями миллионов долларов, проходившими по счетам "управлявшейся" им компании. В начале беседы М. даже не мог понять, о чем идет речь. Затем он стал припоминать, что несколько лет назад к нему обратился какой-то человек, чью фамилию он не помнит, и предложил поработать за рубежом — в Канаде или Новой Зеландии. "Я спросил, что надо делать, — вспоминает М. — Он ответил, мол, ничего. Просто подписать пару бумаг, вроде как резюме. Бумаги были на английском, я в них ничего не понял, но подписал". Так М. стал управляющим компании с оборотом 700 млн. долларов, которая участвовала в отмывании денег мексиканского наркокартеля "Синалоа".
 
На этом русский след в истории компании Tormex не исчерпывается: благодаря её банковским транзакциям "Новой" удалось обнаружить ряд российских фирм с признаками однодневок, перечисливших на счета Tormex миллионы долларов из российских банков.
 
В течение января 2008 московская фирма ООО "Ком Строй" перечислила на счет Tormex более 1 млн. долларов. Учредитель ООО "Ком Строй" — 25-летний житель Москвы Даниил Макогон. По данным ЕГРЮЛ, на него зарегистрировано более 15 компаний. "Новой" удалось связаться с Макогоном. Он сообщил, что в 2006 работал курьером в юридической компании (названия он не помнит), которая занималась регистрацией готовых фирм. "Когда я устраивался туда, они попросили у меня паспорт. Мол, это была страховка, чтобы я не исчез с документами или деньгами", — говорит Макогон. После того, как он уволился из этой компании, ему вернули паспорт, но тут же посыпались звонки из правоохранительных органов. "Я устал ходить на допросы и давать объяснения по поводу каких-то мошенничеств с компаниями, которые зарегистрированы на мое имя. Я понял, что люди из этой юридической фирмы использовали мой паспорт".
 
С июля по август 2007 ООО "Юкон" из Москвы перечислило более 10 млн. долларов на счет Tormex. Согласно банковским транзакциям, деньги платились якобы за детали какого-то электронного оборудования. ООО "Юкон" было учреждено в апреле 2007 Натальей Клецко. В распоряжении "Новой" есть решение суда, согласно которому Клецко была допрошена оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы Алексеем Дрогановым (он, кстати, входит в список сенатора Кардина из российских чиновников, имевших отношение к смерти Магнитского и хищению 5,4 млрд. рублей из бюджета). Клецко на допросе пояснила, что в январе 2007 она познакомилась с человеком по имени Михаил, который отвез ее к нотариусу для заверения документов, а затем — в налоговую для регистрации компаний на ее имя. "За свои действия она получала от Михаила 500 руб. — за визит в банк, 1000 руб. — за поездку в налоговую инспекцию", — говорится в решении суда. Связаться с Клецко не удалось.
 
ООО "Юкон" перечисляло деньги Tormex со своего счета в Инвестсбербанке (сегодня ОТП Банк). Представитель ОТП Банка сообщил "Новой", что информация о транзакциях и счетах клиентов является банковской тайной, и подчеркнул, что к банку нет претензий со стороны надзорных и правоохранительных органов.
 
В июле 2007 другая московская фирма — ООО "Метал-Инком" перечислила на счет Tormex около 8 млн. долларов. "Метал-Инком" использовала при этом банк "Кредит-Москва". Этот же банк упоминается в материалах уже называвшегося расследования по отмыванию денег от продажи кокаина мексиканского наркокартеля "Синалоа": американским управлением по борьбе с наркотиками (DEA) было установлено, что в июле 2007российский банк "Кредит-Москва" осуществил через Лондонский филиаламериканского банка Wachovia подозрительных транзакций на общую сумму 500 млн. долларов. Директор правового департамента банка "Кредит-Москва" Ирина Николаева ответила журналистам "Новой", что запрашиваемая ими информация о транзакциях и клиентах относится к банковской тайне.
 
Что касается фирмы "Метал-Инком", то она была учреждена в апреле 2007, ее директором и учредителем числится жительница Ростова-на-Дону Эльмира Кузеева. Подсчитать общее количество "принадлежащих" ей компаний трудно: согласно ЕГРЮЛ, их около 200. В распоряжении "Новой" есть судебное решение, согласно которому Эльмира Кузеева допрашивалась правоохранительными органами и призналась, что регистрировала компании по чьей-то просьбе. Имя этого человека в решении не уточняется.



              
 
    РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
 
В связи с тем, что огромная часть денег, отмытых через исследуемую OCCRP финансовую платформу, имеет российское происхождение, журналисты "Новой" обратились в надзорные органы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок сообщил, что "операции, связанные с переводами юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных банках значительных сумм денежных средств на счета нерезидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, давно уже стали предметом заинтересованности со стороны Росфинмониторинга". Клименченок также подчеркнул, что Росфинмониторингом совместно с ЦБ в адрес банков направлен ряд писем о необходимости уделять особое внимание таким операциям. На вопрос, есть ли у Росфинмониторинга технические средства, чтобы отслеживать подозрительные транзакции, Клименченок ответил, что у службы есть необходимые "специализированные аналитические инструменты обработки инфомарции". Комментировать конкретные транзакции Клименченок не стал, сославшись на нормы закона.
 
В Центральном банке дали более конкретный ответ. Владимир Хрустов, заместитель директора департамента внешних и общественных связей ЦБ: "В констатирующей части запроса упоминаются три российские компании (ООО "Стайл", ООО "Строительная компания "Трейд", ООО "Юкон") и две зарубежные компании ("Nomirex", "Tormex"). Указанные компании в 2007—2011 годах неоднократно были "замечены" в осуществлении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны. Информация о таких операциях Банком России регулярно направлялась в адрес Росфинмониторинга". Хрустов также подчеркнул, что руководству Центрального банка было известно о фактах осуществления приведенных в запросе "Новой" транзакций.
 
Трудно предположить, почему надзорные органы, следуя их ответам, знали о сомнительных транзакциях из России на общую сумму примерно полмиллиарда долларов (на эту сумму в распоряжении "Новой" имеются подтверждающие документы) и, располагая всеми инструментами для отслеживания, тем не менее, как минимум в течение 4-х лет, их не останавливали... При этом, повторюсь, колоссальные суммы отправлялись из России на счета оффшорных компаний, отмывавших деньги азиатских преступных группировок, мексиканских наркокартелей и торговцев оружием…
 
Следует понимать, что приведенные "Новой газетой" примеры "грязных" банковских транзакции из России в адрес оффшоров это лишь малая часть той огромной суммы, которая ежегодно выводится из России по сомнительным операциям. Возможные объёмы этих денежных средств (триллионы рублей), посредством самых различных ухищрений уворовываемых из бюджета России, привёл в начале статьи.
 
Использовал материалы: http://digest.subscribe.ru/economics/money/n716711941.html