Андрей Кульпин
1
All posts from Андрей Кульпин
Андрей Кульпин in Андрей Кульпин,

В Испании не нашли деньги «ЮКОСа»

По данным издания, судья Хулиан Кабреро, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что сотрудники «ЮКОСа» не выводили из компании средства по схемам, разработанным членами пойманной на юге Испании преступной группы.

«ЮКОС» обвинили в легализации сотен миллионов евро, полученных преступным путем, в Испании в марте 2005 года. Тогда после ареста 41 человека из пяти стран в испанском курортном городке Марбелья по подозрению в отмывании 250 миллионов евро, полученных преступным путем, испанская генпрокуратура заявляла, что часть из этой суммы, возможно, была вывезена в Испанию из «ЮКОСа» через счета одной из голландских компаний. Позже, однако, следственные органы уточнили, что деньги, возможно, переводили менеджеры среднего звена «ЮКОСа» в тайне от руководства компании.

В августе 2009 года дело было передано в суд Малаги. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что деньги в Испании отмывал местный адвокат Фернандо дель Валье, причем сумма отмытого сократилась до 152 миллионов евро, а количество проходящих по делу сообщников дель Валье — до 21 человека. Следов бывших сотрудников «ЮКОСа» в деле о международной преступной группе так и не нашли.

Тем не менее, истинное происхождение средств так и осталось невыясненным. В ходе процесса появились сомнения в том, что они получены преступным путем, из-за чего слушания даже приостанавливались на некоторое время.