IlIIll
7
All posts from IlIIll
  IlIIll in IlIIll,

Инструкция: Как украсть чужие акции

Задержаны подозреваемые в хищениии пакета акций "Газпрома" на общую сумму 19,836 млн рублей, говорится в пресс-релизе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. 
 
В июле-августе 2008 года у трех акционеров "Газпрома" были похищены принадлежащие им пакеты ценных бумаг. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России получена информация, что все украденные акции зачислены на депозитарный счет некоего физического лица, от имени которого злоумышленники по поддельному паспорту проводили операции по обналичиванию ценных бумаг.
 
В ходе оперативного сопровождения указанного уголовного дела сотрудниками Главка установлено, что хищения акций совершались организованной группой, с четким разделением ролей и задач среди ее участников. Выявлены их криминальные и коррупционные связи. В схеме по хищению акций "Газпрома" также подозреваются руководители и работники ряда коммерческих банков и организаций.
 
Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.
На первом - один из членов группы, ранее работавший в фирме, связанной с ведением и учетом реестра акционеров газовой промышленности, наводил справки на держателей крупных пакетов акций. Отбирал тех, у кого ценные бумаги были куплены в начале 90-х годов и зарегистрированы в собственность по старым паспортам советского образца.
 
Другие члены группы изготавливали на имена акционеров поддельные паспорта российского образца. Документы оформляли по данным старого паспорта, о чем в установленном месте делали пометку, а на место для фотографии вклеивали фото рядовых исполнителей схемы. Параллельно изготавливались поддельные передаточные распоряжения на отчуждение ценных бумаг.
 
Затем злоумышленники по подложным документам, представленным регистратору, отчуждали акции законных владельцев в пользу своего подельника - гражданина Украины. Для этого у него был открыт счет депо в брокерской коммерческой организации на имя некоего гражданина России, чьим поддельным паспортом обладал украинец.
 
На завершающем этапе происходило непосредственное обналичивание акций "Газпрома" путем продажи их на международной валютной бирже. Полученные таким образом денежные средства распределялись между членами группы.
 
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор схемы - 50-летний бизнесмен, а также активные участники группы. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.
 
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.