student1977
1
All posts from student1977
student1977 in student1977 Zhigalov,

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http://www.trk.tom.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2015 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.
2.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции.
3.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
4.Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ - 19/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года.
6.Об утверждении Страховщиков Общества на 2015 год.
7.О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации.
8.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
9.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.
10.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.
11.О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК».

3. Подпись
3.1. Управляющий директор – Первый
заместитель генерального директора
(на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров
(подпись)
3.2. Дата “15” апреля 2015 г. М.П.